以断定,洪碧的黑钱应该是流向了本市的地下钱庄,甚至有可能大部分都已经洗白了。”
赵双泉说道:“现在大家都明白我为什么要请吴处长来参加我们的会议了吧,说实话,我们刑侦局经侦大队虽然也破获过地下钱庄的案子,但都是小打小闹,有些甚至还是民间借贷引发的案子。
而吴处长研究本市的金融犯罪已经有相当长一段时间了,不仅熟悉地下钱庄的组织构成,也掌握了不少犯罪的手段。
遗憾的是这件事以前并没有引起足够的重视,吴处长基本上还停留在学术研究阶段,但她的研究对我们的调查肯定具有现实意义。
所以,我通过祁局长向省厅交涉,暂时借调吴处长参与碧海蓝天案子的善后工作,主要方向就是协助我们查清洪碧赃款的去向。
同时,重新审查孙斌的集资案,有迹象显示,孙斌集资案的资金表面上看是来自几家知名的企业,但实际上还有另外的来源,所以,我们初步判断,所谓的孙斌集资案,实际上就是一桩数额巨大的洗钱案。”
孙乾惊讶道:“赵支队,照你这么说,那几家出资的公司岂不是也有参与洗钱的嫌疑?”
赵双泉摆摆手说道:“目前没有掌握这方面的证据,我们还是把主要力量先搞清楚洪碧赃款的去向,以及孙斌巨额集资款的非正常来源渠道。”
张素云好像有点提不起劲来,抱怨道:“赵支队,我和洛队就要去南安县工作了,你说这些跟我们有什么关系?”
赵双泉说道:
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