是洪碧,只是她在整个毒品案中应该只和金宝林单线联系,而金宝林目前已经被击毙,无法取得他的口供,所以,毒品案无法证实洪碧涉案。”
李伟说道:“但是,我们刑侦中队这边得到的证据完全能够证明洪碧涉嫌经营赌场和色情场所,无论是从涉案金额和参与的人员来看,都算得上大案要案,即便她不涉毒品案,也足以将她绳之以法了。”
洛霞说道:“虽然洪碧目前仍然在逃,可在整个案件的调查过程中,我们奇怪地发现,一个经营大规模赌场和色情场所,并且暗中操控大宗毒品买卖的大老板,其名下的资产居然只有一千万左右。
这一千万还不是现金,还包括她的几处私人房产,这点钱和她的犯罪事实完全不相符,那么,这些钱究竟到什么地方去了。”
李伟说道:“我们调查了碧海蓝天和洪碧个人在银行开设的账户,并没有发现大笔的资产,事实上碧海蓝天账户上的现金只有五百万,连一个VIP会员的保证金都不到,这说明了什么?”
这时,一直没有出声的中年美妇吴东萍开口说道:“很显然,洪碧的大部分资金有另外的流通渠道,并没有都走银行,这就不得不让我们联想到近年来我市规模越来越大的地下钱庄。
据我们初步估算,仅去年和前年,通过我市地下钱庄非法流入经营渠道的黑钱就达到了两千个亿的规模。
期间我们也打掉了几个地下钱庄,但由于组织严密,作案手法老道,真正的核心人物没有一个落网,我们完全可
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