笑道。
“无聊……”
结果,玉金香直接白了我一眼。
“既然无聊的话,那还是说正事吧。怎么样,有没有新的证据?”为了缓解尴尬,我连忙端起酒杯送到玉金香的手中,并对她凝眸问道。
玉金香接过我递过去的红酒,独自抿了一口后,对我说道:
“我拍到了秦楚天在境外开设的账户账号以及账户交易流水,这个账户每天都有大量的金额流入流出,如果没错的话,应该就是他开设地下赌场的流动资金了。”
她说完后,拿出手机,将她拍摄的照片翻给我看了一下。
“用境外账户进行交易,确实很有手段啊……”我看了一眼这些照片后,不由蹙起了眉头。
“是的,据说他们的地下赌场,都是通过网上转账获取入场筹码的,现场没有任何现金交易,非常的隐蔽……”玉金香点了点头,意味深长的对我说道。
“可是仅仅有这个交易流水,用处也不是很大。因为境外账户并不是那么容易调查的,除非有确凿的证据证明他在开赌场才行……”我摇了摇头,眉头紧皱。
要知道,境外银行对用户是有严格的保密程序的,如果不是双方国家出面,根本不可能调取用户的交易数据。
但国家出面的前提,是要有充分的证据证明这些资金是非法收入。
比如说,国家直接在赌场当场抓到了秦楚天,然后再去调查赌场背后的利益链以及相应人员的境外账户。
只有人赃并
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