么厉害,只要是因为现在的金钱往来,基本上都是通过网络来实现的。
只要你在网络上发生了交易,那么你一定会留下痕迹,一定能追踪到你的行踪,这也是王亿万的底气所在。
“你是想通过网络汇款账号来追查他们的行踪?”周扬盯着旁边的王亿万问道。
“对,只要他们汇款的账号,进行过存款,汇款,一定能查找到他们痕迹,除非是银行不配合,不肯提供相关的汇款信息。”
“这个容易协调,无论是外资银行,还是国内银行,只要涉及到违法信息,他们会配合我们的。
说说看,这个方案准备怎么做?”汪副局长说道。
“给江夏父母转账的账号,给杨开方父亲转账的账号,还有我两次充值的账号,作为此次案件的突破口。
钱是通过那个账号转入的,又是通过那个账号转出的,需要银行全力配合,给出了详细的银行转账记录,我们就顺藤摸瓜,按照这些账号找出相关联的信息。
这个网站充值用户非常多,金额也一定是涉及非常大,不可能全部是通过个人账号进行操作的,一定是有相关的公司参与,找出这些公司,顺着这个思路,就能找出他们幕后的参与者。”王亿万解释道。
“你们有什么想法?”汪副局长沉默了片刻问道,想了想王亿万这个方法确实不错。
“如果用追查江夏父母,杨开方父母账号异常汇款的名义,来追查这件事,很容易打草惊蛇。
我们就换个思路改变
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